祁门警方破获跨省电诈洗钱案

大皖新闻讯 近期，祁门县公安局祁山派出所与金字牌派出所连续接到多名货车司机报警，称在“货拉拉”“运满满”等货运平台接单后，被下单方以“账户冻结、急需代收货款”为由，诱骗出借个人银行卡，并许诺支付数百元“好处费”，要求将到账资金取现后在线下进行交付。

此类手法新颖、特征集中，立即引起该局刑侦部门研判民警的高度警觉。结合全国范围内同类案件的发案趋势，警方迅速判定，此为电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙利用货车司机群体流动性大、戒备心弱的特点，所实施的新型洗钱犯罪。

对此，祁门县公安局迅速启动所队联动机制。一方面，刑侦大队与辖区派出所协同作战，第一时间调取案发地周边视频监控，循线追踪取现人员活动轨迹；另一方面，反诈中心同步对接涉事货运平台，对同一时段内辖区所有涉及“代收货款、线下取现”的订单进行紧急研判与碰撞比对。

经精准研判与快速核查，抓捕组成功将取现嫌疑人杨某抓获归案。经连夜突审，一个分工明确、链条清晰的洗钱犯罪团伙浮出水面。该团伙上线人员通过伪造货运订单、以高额佣金为饵，诱导司机脱离平台监管进行私下交易，将涉诈赃款转移至司机账户后，再由“车手”线下取现，最终通过兑换虚拟货币向境外转移，完成洗钱闭环。

在案件侦办过程中，办案民警依托平台数据深挖扩线，成功串并关联涉及黑龙江、甘肃、贵州、广东、江西5省的电信网络诈骗案件，累计为受害群众挽回经济损失5万余元。目前，该案仍在进一步深挖侦办中。

大皖新闻记者 吴永泉 通讯员 郎思学

编辑 崔恒